写于 2017-11-07 07:08:22| ca888亚洲城手机版| 市场

世界上最大的银行在市值,中国巨人工行,方面西班牙分支涉嫌洗钱

周三,2月17日,中国工商银行总部设在马德里的五帧,包括CEO,进行了持续了一整天,已经动员数百名民警卫队剂,反腐败检察官办公室在搜索过程中被逮捕全国欺诈调查和欧洲欧洲刑警组织

该行动将于周四继续进行

据国民警卫队,开始调查在五月2015年解散犯罪组织在此操作“分析财务结构后”,约三十人在科博CALLEJA广大商业地带被捕,在Fuenlabrada,在马德里,在那里批发中国日用小百货的销售店铺比较集中的郊区

被捕商人是一个“犯罪网络涉嫌大量进口来自中国的商品的,没有他们宣称海关的形式,以避免进口税的,”欧洲刑警组织在一份声明中说

他们尤其受益于与西班牙习俗有关的人的共谋

通过收集的证词,调查可能,根据欧洲刑警组织“,强调如何从中国工商银行马德里分行,我们推动了引入金融系统的资金,其起源是在假定实现走私犯财政部和对工人的权利,通过提供合法的外观足以让自己向中国转移“

根据调查的第一个要素,中国银行并不寻求知道,作为法律......